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Bekanntmachungen nach § 57 GwG
Die Regierung von Niederbayern hat gemäß § 57 Abs. 1 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die sie im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit nach dem GwG erlassen hat, ggf. unter Berücksichtigung der Einschränkungen in § 57 Abs. 2 und 3 GwG, auf ihrer Internetseite bekanntzumachen:
Art und Charakter des Verstoßes | Art der Maßnahme | Bestands- bzw. rechtskräftig seit | Für den Verstoß verantwortliche natürliche und juristische Person oder Personenvereinigung |
---|---|---|---|
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG) |
Bußgeldbescheid i. H. v. 896 € |
12.02.2019 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG) |
Bußgeldbescheid i. H. v. 200 € |
30.04.2019 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG) |
Verpflichtungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung i. H. v. 1.500 € | 04.06.2019 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG) |
Verpflichtungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung i. H. v. 3.000 € | 19.07.2019 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG) |
Bußgeldbescheid i. H. v. 1.000 € |
12.08.2019 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Verstoß im Bereich Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG) |
Bußgeldbescheid i. H. v. 2.500 € |
16.10.2019 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG) |
Bußgeldbescheid i. H. v. 1.750 € |
12.12.2019 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Verstoß gegen Sorgfalts- und Meldepflichten (§§ 10 ff. und §§ 43 ff. GwG) | Gerichtsurteil i. H. v. 6.000 € |
20.12.2019 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG) |
Bußgeldbescheid i. H. v. 1.700 € |
14.02.2020 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG) |
Gerichtsurteil i. H. v. 10.300 € |
25.03.2020 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG) |
Bußgeldbescheid i. H. v. 6.125 € |
26.03.2020 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Verstoß im Bereich Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG) |
Bußgeldbescheid i. H. v. 3.500 € |
08.05.2020 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG) |
Bußgeldbescheid i. H. v. 4.375 € |
10.07.2020 | Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG |
Stand: 20.08.2020